ADUNARILE GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR 04/05 APRILIE 2017
HOTARARI ADOPTATE
[04.04.2017]
MATERIALE INFORMATIVE AGEA
Prezentare AGEA 04 aprilie 2017
1. Alegerea secretariatului AGEA
2. Aprobare derulare program rascumparare actiuni proprii
3. Aprobare modificare articol 7(3) act constitutiv
4. Aprobare modificare articol 7(19) act constitutiv
Proiect hotarari AGEA 04/05.04.2017
MATERIALE INFORMATIVE AGOA
Prezentare AGOA 04 aprilie 2017
1. Alegerea secretariatului AGOA
2.1.1 Anexa 1 - VAN 30.12.2016 - anexa 16
2.1.2 Anexa 1 - VAN 30.12.2016 - anexa 17
2.2.1 Anexa 2.1 - Raportul auditorului financiar
2.2 Anexa 2.2 - Situatii financiare IFRS 2016 auditate
2.3 Anexa 3 - Situatia litigiilor la data de 31.12.2016
2.4 Anexa 4 - Situatia raportarilor catre ASF, BVB
2.5 Anexa 5 - Cod de guvernanta Corporativa
2.6 Anexa 6 - Declaratie aplicare principii guvernanta corporativa - Reg 2 ASF
2.7 Anexa 7 - Declaratie de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB
2.8 Anexa 8 - Declaratie politici investitionale 2014-2018
3.1 - Raportul auditorului financiar
3.2 - Situatii financiare IFRS 2016 auditate
5. Prescrierea dividendelor 2013
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor
7. Program activitate + BVC 2017
8. Alegerea CA pentru un mandat de 4 ani (2017-2021)
Proiect hotarari AGOA 04/05.04.2017
PROCEDURI DE DESFASURARE AGEA & AGOA
1. Procedura generala desfasurare AGEA & AGOA
2. Procedura de vot prin corespondenta
3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale
5. Formular imputernicire speciala AGEA
7. Formular imputernicire speciala AGOA
8. Declaratie Imputerniciri Speciale
9. Declaratie Imputerniciri Generale
28.02.2017 - Formular BVC AGEA
28.02.2017 - Formular imputernicire speciala AGEA
28.02.2017 - Formular BVC AGOA
28.02.2017 - Formular imputernicire speciala AGOA
[14.03.2017]
[28.02.2017]
[24.02.2017]